Hallitus
Jukka Moisio
Casimir Lindholm
Eric Alström
Raija-Leena Hankonen-Nybom
Ilkka Herlin
Tuija Pohjolainen-Hiltunen
Ritva Sotamaa
Luca Sra
Hallitus
Hiabin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.
Hallituksen kokoonpanon tulee tukea Hiabin strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus strategisilta toimialoiltamme ja niistä kulttuureista, joiden parissa toimimme, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta huomioi monimuotoisuusperiaatteet etsiessään uusia hallituksen jäseniä ja ehdottaessaan nykyisten jäsenten uudelleenvalintaa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2025 valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Raija-Leena Hankonen-Nybom, Ilkka Herlin, Ritva Sotamaa, Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra. Uudeksi jäseneksi valittiin Casimir Lindholm. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Moision hallituksen puheenjohtajaksi ja Casimir Lindholmin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerinä toimii Hiabin lakiasiainjohtaja Taina Tirkkonen
Tehtävät
Hallitus vahvistaa Hiabin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosikatsaukset ja varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan vuosittain eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Hiabin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muita ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.
Itsearviointi ja riippumattomuus
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain. Helmikuussa 2025 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat Casimir Lindholmia lukuunottamatta riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kokonaisarviossaan hallitus otti huomioon Ilkka Herlinin yli 10 vuoden hallitusjäsenyyden, mutta arvioi hänet edelleen riippumattomaksi yhtiöstä.
Hallituksen valiokunnat
Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista ja kestävyysraportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta, operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä, sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunnalle raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Valiokunta myös käsittelee yhtiön kestävyysraportin ja hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, eettisestä ja säännöstenmukaisesta toiminnasta vastaava johtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserniraportoinnin, rahoituksen, verotuksen, tietohallinnon ja riskienhallinnan johtajat raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa sisäisenä itsearviointina.
Valiokunnan puheenjohtajana toimii Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäseninä Eric Alström ja Tuija Pohjolainen-Hiltunen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
(aiempi Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta)
Kun osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin vuonna 2025, ne nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät, jotka liittyivät yhtiökokoukselle tehtäviin ehdotuksiin hallitukseen kokoonpanosta ja palkkioista, siirtyivät osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle. Valiokunnan nimeksi vaihdettiin Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.
Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella hallituksen käsittelyyn toimitusjohtajan nimittämiseen, seuraajasuunnitteluun ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia sekä Hiabin johtoryhmän palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun liittyviä ehdotuksia. Valiokunta myös valmistelee hallituksen käsittelyyn palkitsemispolitiikan, ohjelmat ja suoriutumisen mittaamiseen liittyvät ehdotukset.
Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee sekä nimittää valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenten tulee täyttää listayhtiön hallituksen valiokunnalle asetetut riippumattomuusvaatimukset ja heillä . Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävän vaatima osaaminen ja kokemus. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin, paitsi silloin kun käsiteltävät asiat koskevat heitä.
Henkilöstö- ja palkisemisvaliokunnan puheenjohtajan toimii Jukka Moisio ja jäseninä Casimir Lindholm ja Ritva Sotamaa. Valiokunnan jäsenet ovat Casimir Lindholmia lukuunottamatta yhtiöstä riippumattomia.
Osakeomistus
| Nimi | Asema | Osakeomistus 8.5.2025* |
|---|---|---|
* Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus.